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扫黑除恶基本法律知识
发布者:
时间:2020-06-02
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背景和意义:

为保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,在2018年1月党中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,决定在全国开展扫黑除恶专项斗争。

目标任务:

该项斗争为期三年,从2018年1月到2020年年底结束,该项斗争分为三个阶段,1、治标,2018年取得初步战果,黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制,在全社会形成对黑恶势力形成人人喊打的浓厚氛围;2、治本,2019年集中重点攻坚,对已侦破的案件寻线深挖,彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤,人民群众安全感、满意度明显提升;3、治根,2020年建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。

特殊特点(与以往不同之处或特殊之处):

首先,这次扫黑除恶专项斗争比以往规格更高,更重视,直接的体现就是这次是由中共中央和国务院直接下发通知,而以往都是他们的内部机构办公厅下发通知;其次,这次参与的部门和机构多,以往只是有十几个部门参与,而这次参与的有三十多个部门;第三,这也是自1997年刑法修改增加黑社会性质组织犯罪后在全国开展的最为严厉的一次活动,以往在2009年和2015年也开展过类似的打黑行动,但相比这次的规模和力度都相差很远,扫黑比打黑更加深入全面,重视程度前所未有;这次是要将隐藏很深的黑恶势力也要扫掉,扫黑必须打伞,基层拍蝇是关键,一律深挖其背后的腐败问题,对黑恶势力“关系网”、“保护伞”一律一查到底,绝不姑息。

这次扫黑除恶重点打击领域:

中央扫黑办是列举了12类,(一)威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力(反党反国);(二)把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力;(三)利用家族、宗教势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力;(四)在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力;(五)在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域,强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的黑恶势力;(六)在商贸市场、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力;(七)操纵经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力;(八)非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力;(九)插手民间纠纷,充当地下“执法队”的黑恶势力;(十)组织雇佣“水军”在网上威胁、恐吓、、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力;(十一)境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力;(十二)同时深挖黑恶势力的“保护伞”。除以上这些领域外有些地方又增加扩大了一些范围,如:(十三)盗墓及珍贵文物的买卖活动;(十四)从事垄断经营、逃税漏税、敲诈勒索等各种违法犯罪活动大肆掠取非法经济利益严重干扰破坏正常经济秩序的黑恶势力;(十五)打着以搞经济发展、志愿慈善捐款的幌子处心积虑向权力机关、参政议政机关渗透,为从事非法活动求取屁护的黑恶势力;(十六)以公司、合作社等表面上的合法形式掩盖其违法犯罪行为的黑恶势力;(十七)借助所谓维权违法聚集、挑头闹事、肆意缠访、闹访破坏社会秩序,以恐吓、滋扰、聚众造势以及所谓谈判协商等软暴力谋取非法利益的黑恶势力。

黑恶势力的认定:

在2009年两高一部会议纪要法(2009)382号及2015年北海会议纪要法(2015)291号文件中对黑恶势力都做了一些规定,黑社会组织一般应当具备四个特征:1、组织特征:较稳定、人数较多(2015年北海纪要规定10人以上)、有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;2、经济特征:通过违法或其他手段获取经济利益,有一定经济实力(2015北海会议纪要规定20万以上),以支持组织的活动;3、行为特征:用暴力威胁等手段,多次为非作恶、欺压、残害群众;4、危害性特征:称霸一方在一定领域或行业内形成非法控制或重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。恶势力集团特征:1、犯罪主体多数性:一般为三人以上;2、组织形式稳定性:经常纠集在一起;3、行为方式特定性:使用暴力、威胁或其它手段、多次作恶;4、社会危害严重性:多次为非作恶、欺压残害群众;5、未形成黑社会性质组织。(2015)会议纪要又明确了一些精神和处罚原则(一)毫不动摇地贯彻依法严惩方针;(二)认真贯彻宽严相济刑事政策,对于一般参加者、只起次要或辅助作用的依法应当从宽处理符合缓刑的可以适用缓刑;(三)正确把握打早打小和打准打实的关系;(四)依法加大惩处“保护伞”的力度;(五)严格依照法律履行审判职能。

这次扫黑除恶在实践中和以往打黑的不同之处:

 1、这次扫黑行动作为黑恶势力领导者和成员的辩护律师在侦查阶段的会见难在各地又重新出现,如果涉及到有保护伞那更是难上加难;2、各地都建立了相应的扫黑除恶办公室;3、律师在接受涉黑案件委托时就需要律师事务所主任审批、接受委托后的24小时内要向律协和司法行政机关报告备案如果是异地办案也要向办案所在地的律协和司法行政机关备案、律师的辩护观点要经集体讨论决定,意见不一要以集体意见为准;4、办案律师如果对涉黑涉恶定性有异议,争取在提起公诉前解决,一旦到了法院将很难改变定性;5、涉黑涉恶案件较一般案件起刑点大幅度提高。

涉黑涉恶犯罪一般涉及到的罪名有:

寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、组织卖淫罪等。

新情况,新问题,新规定:

在本次扫黑除恶专项斗争开展一年之后,由于各地对黑恶势力的标准掌握不同,参差不齐,还有些是为了完成任务,将有些本不是黑恶势力的犯罪行为也认定黑恶势力从而加重了对这些犯罪行为的处罚,导致执法不一,另外也出现了一些新情况如“软暴力”“套路贷”及涉黑恶财产如何处理的问题,为此“两高两部”在2019年的4月9日联合发布四个文件。

(一)《关于关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第五条明确规定:单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动,不具有为非作恶、欺压百姓特征的,或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动,不应作为恶势力案件处理。

 

(二)最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部

   关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见

第三条.实践中,“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形:

(1)制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款,继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由,迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。

(2)制造资金走账流水等虚假给付事实。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户,制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹,随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回,被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。

(3)故意制造违约或者肆意认定违约。犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式,故意造成被害人违约,或者通过肆意认定违约,强行要求被害人偿还虚假债务。

(4)恶意垒高借款金额。当被害人无力偿还时,有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。

(5)软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下,犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。

第五条.多人共同实施“套路贷”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的,应当认定为主犯,对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;起次要或辅助作用的,应当认定为从犯。

明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外:

(1)组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;

(2)提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;

(3)出售、提供、帮助获取公民个人信息的;

(4)协助制造走账记录等虚假给付事实的;

(5)协助办理公证的;

(6)协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的;

(7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,转移犯罪所得及其产生的收益的;

(8)其他符合共同犯罪规定的情形。

上述规定中的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”,应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。

第六条.在认定“套路贷”犯罪数额时,应当与民间借贷相区别,从整体上予以否定性评价,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。

犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额,不计入犯罪数额。

第八条.以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”,或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的,除刑法、司法解释另有规定的外,应当酌情从重处罚。

 

 

(三)最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部

 关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见

第二条:“软暴力”违法犯罪手段通常的表现形式有:

(一)侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段,包括但不限于跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等;

(二)扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段,包括但不限于非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工,以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所等;

(三)扰乱社会秩序的手段,包括但不限于摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等;

(四)其他符合本意见第一条规定的“软暴力”手段。

通过信息网络或者通讯工具实施,符合本意见第一条规定的违法犯罪手段,应当认定为“软暴力”。

第三条、行为人实施“软暴力”,具有下列情形之一,可以认定为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营:

(一)黑恶势力实施的;

(二)以黑恶势力名义实施的;

(三)曾因组织、领导、参加黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力以及因强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪受过刑事处罚后又实施的;

(四)携带凶器实施的;

(五)有组织地实施的或者足以使他人认为暴力、威胁具有现实可能性的;

(六)其他足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营的情形。

由多人实施的,编造或明示暴力违法犯罪经历进行恐吓的,或者以自报组织、头目名号、统一着装、显露纹身、特殊标识以及其他明示、暗示方式,足以使他人感知相关行为的有组织性的,应当认定为“以黑恶势力名义实施”。

由多人实施的,只要有部分行为人符合本条第一款第(一)项至第(四)项所列情形的,该项即成立。

虽然具体实施“软暴力”的行为人不符合本条第一款第(一)项、第(三)项所列情形,但雇佣者、指使者或者纠集者符合的,该项成立。

第四条、“软暴力”手段属于《刑法》第二百九十四条第五款第(三)项“黑社会性质组织行为特征”以及《指导意见》第14条“恶势力”概念中的“其他手段”。

(四)最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见

1.公安机关、人民检察院、人民法院在办理黑恶势力犯罪案件时,在查明黑恶势力组织违法犯罪事实并对黑恶势力成员依法定罪量刑的同时,要全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况,依法对涉案财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施,并根据查明的情况,依法作出处理。

前款所称处理既包括对涉案财产中犯罪分子违法所得、违禁品、供犯罪所用的本人财物以及其他等值财产等依法追缴、没收,也包括对被害人的合法财产等依法返还。

2.对涉案财产采取措施,应当严格依照法定条件和程序进行。严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。凡查封、扣押、冻结的财物,都应当及时进行审查,防止因程序违法、工作瑕疵等影响案件审理以及涉案财产处置。

3.对涉案财产采取措施,应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所抚养的亲属保留必需的生活费用和物品。

根据案件具体情况,在保证诉讼活动正常进行的同时,可以允许有关人员继续合理使用有关涉案财产,并采取必要的保值保管措施,以减少案件办理对正常办公和合法生产经营的影响。

4.要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础,防止其死灰复燃。对于组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产。对于确属骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极参加者,可以并处没收个人全部财产。对于其他组织成员,应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用、违法所得数额以及造成损失的数额等情节,依法决定财产刑的适用。

8.公安机关对于采取措施的涉案财产,应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的有关证据,审查判断是否应当依法追缴、没收。

13.人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证

 

17.涉案财产符合下列情形之一的,应当依法返还:

(1)有证据证明确属被害人合法财产;

(2)有证据证明确与黑恶势力及其违法犯罪活动无关。

18.有关违法犯罪事实查证属实后,对于有证据证明权属明确且无争议的被害人、善意第三人或者其他人员合法财产及其孳息,凡返还不损害其他利害关系人的利益,不影响案件正常办理的,应当在登记、拍照或者录像后,依法及时返还。

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